標題：建騰 公告本公司110年股東會重要決議事項

日期：2021-08-23

股票代號：5240

公司名稱：建騰

發言時間：2021-08-23 19:19:33

說明：
1.股東會日期:110/08/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
(1)董事:朱伯倫
(2)董事:基業長青投資股份有限公司 法人董事代表人郭泰成
(3)董事:華晨投資股份有限公司 法人董事代表人姚德彰
(4)董事:治一大道投資有限公司 法人董事代表人何文端
(5)獨立董事:吳玉屯
(6)獨立董事:梁明成
(7)獨立董事:徐子軒
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無