標題：建騰公告本公司董事會決議召開114年股東常會暨受理股東提案 相關事宜

日期：2025-02-19

股票代號：5240

公司名稱：建騰

發言時間：2025-02-19 15:09:12

說明：
1.董事會決議日期:114/02/19
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓自由廣場會議中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入): 實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一三年度營業報告
(2)一一三年度審計委員會查核報告
(3)一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)本公司一一三年度現金股利分配情形報告
(5)修訂本公司「誠信經營守則」情形報告
(6)修訂本公司「公司治理實務守則」情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一三年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司一一三年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:無