標題：建騰 董事會決議股東會召開日期、召集事由
日期：2021-02-26
股票代號：5240
發言時間：2021-02-25 17:57:23
說明：
1.董事會決議日期:110/02/25
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓 自由廣場會議中心
4.召集事由:
一、報告事項：
1. 本公司一０九年度營業報告
2. 審計委員會查核報告
3. 修訂本公司「道德行為準則」部分條文
二、承認事項：
1. 本公司一０九年度營業報告書及財務報表案
2. 本公司一０九年度虧損撥補案
三、討論暨選舉事項：
1. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
2. 選舉第九屆董事選任案
3. 解除新任董事競業禁止限制案
四、臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:110/05/01
6.停止過戶截止日期:110/06/29
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提
出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於一一０年三月五日起至
一一０年三月十五日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於
一一０年三月十五日下午五時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，並請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送，以利董事會回覆是否列為議案結果。
本次股東常會應選三名獨立董事，股東如欲於本次股東常會提出獨立董事候選人名單者
，本公司擬訂於一一０年三月五日起至一一０年三月十五日止受理股東提名獨立董事候
選人名單，凡有意提案名之股東務請於民國一一０年三月十五日下午五時前送達並敘明
聯絡人及聯絡方式，並依公司法第192條之1以及『公開發行公司獨立董事設置及應遵循
事項辦法』規定備妥相關文件，且於信封封面上加註『股東會提名函件』字樣，以掛號
函件寄送。
受理股東提案及提名處所：建騰創達科技股份有限公司
（地址：台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓，
電話：(02)2656-2588分機：2113）。
