標題：建騰 公告本公司110年股東常會全面改選董事當選名單 (含獨立董事)

日期：2021-08-23

股票代號：5240

公司名稱：建騰

發言時間：2021-08-23 19:20:23

說明：
1.發生變動日期:110/08/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：朱伯倫
董事：基業長青投資股份有限公司
董事：治一大道投資有限公司
董事：湧創投資股份有限公司
獨立董事：吳玉屯
獨立董事：梁明成
獨立董事：徐子軒
4.舊任者簡歷:
董事：朱伯倫 / 本公司董事長
董事：基業長青投資股份有限公司
董事：治一大道投資有限公司
董事：湧創投資股份有限公司
獨立董事：吳玉屯 / 全科科技(股)公司副董事長
獨立董事：梁明成 / 美祿科技(股)公司副董事長
獨立董事：徐子軒 / 威許移動(股)公司執行長
5.新任者職稱及姓名:
董事：朱伯倫
董事：華晨投資股份有限公司
董事：基業長青投資股份有限公司
董事：治一大道投資有限公司
獨立董事：吳玉屯
獨立董事：梁明成
獨立董事：徐子軒
6.新任者簡歷:
董事：朱伯倫 / 本公司董事長
董事：華晨投資股份有限公司
董事：基業長青投資股份有限公司
董事：治一大道投資有限公司
獨立董事：吳玉屯 / 全科科技(股)公司副董事長
獨立董事：梁明成 / 美祿科技(股)公司副董事長
獨立董事：徐子軒 / 威許移動(股)公司執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：朱伯倫 1,679,808股
董事：華晨投資股份有限公司 300,000股
董事：基業長青投資股份有限公司 2,903,078股
董事：治一大道投資有限公司 623,836股
獨立董事：吳玉屯 0股
獨立董事：梁明成 0股
獨立董事：徐子軒 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/28
11.新任生效日期:110/08/23
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措
施」，原訂於110年6月29日股東常會辦理選任第九屆董事，任期自110年6月29日至
113年6月28日止，現股東常會延期至110年8月23日舉行，則新任董事任期應自110年
8月23日起算至113年8月22日止。