標題：淳紳 本公司獨立董事對薪資報酬委員會及董事會專案獎金發放案 表示意見。

日期：2020-04-28

股票代號：4529

公司名稱：淳紳

發言時間：2020-04-28 16:17:52

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/04/28
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):薪資報酬委員會、董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
劉郁純：安傑聯合會計師事務所/主持會計師(獨立董事及薪資報酬委員會委員)
陳慈堅：上晉會計師事務所/執業會計師(薪資報酬委員會委員)
4.表示反對或保留意見之議案:專案獎金發放案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1)薪資報酬委員會：
A.主席-劉郁純：建議待109年第一季財務報告發布及財務規劃(財務預測、現金流量
表)更完整再議。
B.委員-陳慈堅：同意本案，惟建議提撥比例下調為2%。
(2)董事會：
A.獨立董事劉郁純：維持薪資報酬委員會上之意見。
B.董事會決議：本案董事長利益迴避，經代理主席徵詢現場出席董事，除劉郁純
獨立董事表示保留意見外，餘出席4位董事一致決議通過依本案獎金分配表發放
專案獎金。
6.因應措施:依規定發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項:無。