標題：淳紳 公告董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議。
日期：2020-04-28
股票代號：4529
發言時間：2020-04-28 16:30:48
說明：
1.董事會日期:109/04/28
2.薪資報酬委員會之召開日期:109/04/28
3.董事會通過之薪資報酬:
專案獎金發放案-董事長為本專案獎金發放之對象，因利益關係迴避後，經主席指定代
理主席徵詢現場出席董事，除劉郁純獨立董事表示保留意見外，其餘出席4位董事決議
通過依桃園觀音土地出售案獎金分配表發放專案獎金。
4.薪酬委員會建議之薪資報酬:
專案獎金發放案-109年第一季財務資料完整後再行召開。
5.差異情形及原因:
(1)差異情形：同意依桃園觀音土地出售案獎金分配表，提撥金額為6,080,000元。
(2)原因摘要：本公司自董事長入主公司後，身兼總經理乙職，竭力為公司尋求商機創
造利益，獨具慧眼於103年2月以每坪5.6萬元自桃園科技園區購入觀玉段土地計
6,000多坪，原計劃將作為電動車關鍵零組件的製造廠房，然電動車開發需投入大
量資金，本公司於105年計劃發行ECB兩次(美金5000萬元)，惟募資計劃並不如預期
，後因大陸贛南蘇區振興發展產業投資基金管理有限公司投入資金與轉投資大陸公
司合作共同開發大陸電動車業務，故而將電動車的生產製造基地轉入江西贛州，然
105年因工業土地交易市場熱絡，故相繼以每坪7.4萬元及7.7萬元分別出售給非關
係人，扣除相關成本及費用，合計獲利約新台幣7,300餘萬。然為在地發展電動車
業務並在台銷售電動車，106年乃向關係企業祥芳國際公司購入比鄰土地之觀玉段
88地號計劃整併開發以達生產製造最大綜效，該土地與原自有土地之間有一道路
用地為桃園市政府所持有，經沈總經理與桃園市政府多次溝通商議以鼓勵產業發展
增加區域繁榮之共利，同意以相等面積下交換土地位置，以圓滿本公司土地整併之
效益。本案歷經(1)變更土地使用類別(2)分割土地(3)交換土地等相關作業，歷經
二年多有餘，最終才得以完成土地之整併。惟因大環境之改變，公司乃調整策略改
採用代工方式爭取電動車上市的時效，故以不需要自建廠房，然本公司持續經營仍
需營運資金，加上募資活動雖有進行，仍緩不濟急，故提董事會通過出售該筆土地
議案與非關係人，以充實營運資金及後續之相關業務用途，出售該筆土地約計獲利
新台幣7,459餘萬，故該統整土地案累計歷年三次出售，為公司創造近新台幣1.5億
之利潤，故擬提議發放績效獎金獎勵員工。
6.其他應敘明事項:無。
