標題：淳紳 公告本公司109年股東常會「召開地點」變更。

日期：2020-03-31

股票代號：4529

公司名稱：淳紳

發言時間：2020-03-31 11:35:57

說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:臺北市信義路五段五號２樓第２會議室 (世貿一館)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)本公司108年度健全營運計畫執行情形報告。
(4)本公司歷次限制員工權利新股辦理情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。
(6)本公司轉投資TPHL集團電動車目前生產進度及與贛州方簽訂各項合同等事宜報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(2)擬發行「109年限制員工權利新股」案。
(3)擬解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第14屆董事7席(含獨立董事3席)案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:因應防疫召開股東會之作業指引辦理會場變更，期降低COVID-19
(武漢肺炎)疫情期間可能之交互傳染風險。