標題：志旭 公告補正本公司108年度股東會年報部份內容

日期：2020-07-22

股票代號：8067

公司名稱：志旭

發言時間：2020-07-22 19:14:18

說明：
1.接獲本中心函請補正日:109/07/20
2.函請補正期限:109/07/22
3.補正內容:
1.P4: 董事及監察人表格目前兼任本公司及其他公司之職務中增列兼任母子公司相關職
務, 並加註董事長與總經理為同一人之原因、合理性、必要性及因應措施
2.p11: 董事及監察人所具專業知識獨立性情形中補齊12項符合獨立性情形並增法人董
事改派代表人資料
3.p12:總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料加註董事長與總經理為同
一人之原因、合理性、必要性及因應措施
4.p13:董事酬金加註1.獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責
、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性。
2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非
屬員工之顧問等)領取之酬金
5.p14:加列分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形
6.p15:法人董事加法人名稱, 並加註法人代表人變動
並補列證券交易第14條3所列事項
7.p18:補列最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優
先加強事項與措施
8.P18:補齊10項薪酬委員符合獨立性情形
9.P24:補齊更換會計師資料
10.P36:補齊環保支出說明項目
11.P39-40:財務分析補齊最近二年度各項財務比率變動原因
4.因應措施:詳細補正內容請參閱新上傳108年度年報資料(股東會後修訂本)
5.其他應敘明事項:補正之108年度年報因資料增加頁次有調整