標題：志旭 公告本公司一零九年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-30

股票代號：8067

公司名稱：志旭

發言時間：2020-06-30 14:08:04

說明：
1.股東常會日期:109/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 本案照原議表決承認
3.重要決議事項二、章程修訂: 本案照原議表決通過
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 本案照原議表決承認
5.重要決議事項四、董監事選舉: 董事當選人 陳曜芳 陳昱志 陳昱旭
艾美麗國際股份有限公司 代表人:許瑞瑜
獨立董事當選人 林峻暉 磯谷計嘉 周義朗
6.重要決議事項五、其他事項: 表決通過 修訂取得或處分資產處理程序
表決通過 修訂資金貸與他人作業程序
表決通過 修訂背書保證辦法
表決通過 修訂從事衍生性商品交易處理程序
表決通過 修訂股東會議事規則
表決通過 修訂董事監察人選舉辦法
表決通過 解除新任董事競業禁止案
7.其他應敘明事項: 無