標題：志旭 公告本公司109年股東常會董事改選

日期：2020-06-30

股票代號：8067

公司名稱：志旭

發言時間：2020-06-30 17:04:17

說明：
1.發生變動日期:109/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:選任
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事: 陳曜芳,陳昱志,龔仁武, 陳昱旭
法人董事:佑祐精密工業股份有限公司代表人陳紀菁
獨立董事:林峻暉,磯谷計嘉
監察人:陳昱如,陳玉清
法人監察人: 艾美麗國際股份有限公司代表人李孟修
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事: 陳曜芳,陳昱志,陳昱旭
法人董事: 艾美麗國際股份有限公司代表人許瑞瑜
獨立董事:林峻暉,磯谷計嘉, 周義朗
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事: 陳曜芳 6.183,616股
董事: 陳昱志 1,664,413股
董事: 陳昱旭 1,768,807股
董事: 艾美麗國際股份有限公司(代表人許瑞瑜) 1,839,329股
獨立董事: 林峻暉 0股
獨立董事: 磯谷計嘉 0股
獨立董事: 周義朗 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/10/01~109/09/30
9.新任生效日期:109/06/30
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無