標題：台灣類比 公告本公司108年股東常會全面改選董事（含獨立董事）
日期：2019-06-26
股票代號：3438
發言時間：2019-06-25 17:37:45
說明：
1.發生變動日期:108/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)自然人董事/劉紹宗/台灣類比科技(股)公司董事長
(2)獨立董事/吳佩珍/廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師
(3)獨立董事/李秋燕/廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師
(4)獨立董事/鄭志發/敬興聯合會計師事務所合夥會計師
(5)獨立董事/許明華/國立雲林科技大學電子系特聘教授(專任)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)法人董事致新科技(股)公司代表人:謝南強/致新科技(股)公司董事長
(2)法人董事致新科技(股)公司代表人:劉紹宗/台灣類比科技(股)公司董事長
(3)法人董事致新科技(股)公司代表人:吳錦川/致新科技(股)公司副董事長暨總經理
(4)法人董事致新科技(股)公司代表人:林登財/台灣類比科技(股)公司總經理
(5)獨立董事:陳仕信/華鴻管理顧問(股)公司董事長
(6)獨立董事:羅福全/亞東關係協會(臺灣日本關係協會)會長
(7)獨立董事:陳慧玲/圓創科技(股)公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
(1)致新科技(股)公司代表人:謝南強 28,241,497股
(2)致新科技(股)公司代表人:劉紹宗 28,241,497股
(3)致新科技(股)公司代表人:吳錦川 28,241,497股
(4)致新科技(股)公司代表人:林登財 28,241,497股
(5)陳仕信 0股
(6)羅福全 0股
(7)陳慧玲 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/29~108/06/28
9.新任生效日期:108/06/25~111/06/24
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
