標題：台灣類比 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員任期屆滿改選
日期：2019-06-26
股票代號：3438
發言時間：2019-06-25 17:38:48
說明：
1.發生變動日期:108/06/25
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)審計委員會委員:
姓名 職稱 簡歷
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吳佩珍 獨立董事 廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師
李秋燕 獨立董事 廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師
鄭志發 獨立董事 敬興聯合會計師事務所合夥會計師
許明華 獨立董事 國立雲林科技大學電子工程系特聘教授
(2)薪資報酬委員會委員:
姓名 職稱 簡歷
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鄭志發 獨立董事 敬興聯合會計師事務所合夥會計師
吳佩珍 獨立董事 廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師
李秋燕 獨立董事 廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師
4.新任者姓名及簡歷:
(1)審計委員會委員:
姓名 職稱 簡歷
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陳仕信 獨立董事 華鴻管理顧問(股)公司董事長
羅福全 獨立董事 亞東關係協會(臺灣日本關係協會)會長
陳慧玲 獨立董事 圓創科技(股)公司董事長
(2)薪資報酬委員會委員:
姓名 職稱 簡歷
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陳仕信 獨立董事 華鴻管理顧問(股)公司董事長
羅福全 獨立董事 亞東關係協會(臺灣日本關係協會)會長
陳慧玲 獨立董事 圓創科技(股)公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿改選
6.異動原因:配合股東會董事全面改選，重新委任審計委員會及薪資報酬委員會委員。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/29~108/06/28
8.新任生效日期:108/06/25
9.其他應敘明事項:無
