標題：台灣類比 公告本公司董事會決議成立審議委員會

日期：2018-12-10

股票代號：3438

公司名稱：台灣類比

發言時間：2018-12-10 18:14:46

說明：
1.事實發生日:107/12/10
2.公司名稱:台灣類比科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司於107年12月6日接獲由致新科技股份有限公司公開收購
本公司普通股股份之通知，依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」
第14條之1規定，本公司應設置審議委員會。
6.因應措施:本公司於107年12月10日董事會通過設置審議委員會，由本公司之
鄭志發獨立董事、李秋燕獨立董事、許明華獨立董事為審議委員會之委員，
本公司將召開審議委員會，就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公
平性，及收購資金來源合理性進行查證與審議，並將依法公告查證及審議結果。
7.其他應敘明事項:無。