標題：台灣類比 公告本公司108年度股東常會重要決議事項

日期：2019-06-26

股票代號：3438

公司名稱：台灣類比

發言時間：2019-06-25 17:37:30

說明：
1.股東常會日期:108/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○七年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○七年度決算表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事(含獨立董事)
當選名單如下:
法人董事致新科技(股)公司代表人:謝南強
法人董事致新科技(股)公司代表人:劉紹宗
法人董事致新科技(股)公司代表人:吳錦川
法人董事致新科技(股)公司代表人:林登財
獨立董事:陳仕信
獨立董事:羅福全
獨立董事:陳慧玲
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(4)通過解除本公司新任董事競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無