標題：台灣類比 公告本公司108年股東常會解除新任董事
（含獨立董事）競業之限制
日期：2019-06-26
股票代號：3438
發言時間：2019-06-25 17:38:27
說明：
1.股東會決議日:108/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)謝南強/法人董事代表人
(2)吳錦川/法人董事代表人
(3)陳仕信/獨立董事
(4)羅福全/獨立董事
(5)陳慧玲/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之公司
(1)謝南強:致新科技(股)公司董事長
(2)吳錦川:致新科技(股)公司副董事長及總經理
上海利樂奇微電子有限公司法人董事代表人
聚積科技(股)公司法人董事代表人
旭創科技(深圳)有限公司董事
(3)陳仕信:致新科技(股)公司獨立董事
(4)羅福全:致新科技(股)公司獨立董事
(5)陳慧玲:致新科技(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事及獨立董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經投票表決同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
吳錦川/法人董事代表人
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)上海利樂奇微電子有限公司法人董事代表人
(2)旭創科技(深圳)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)上海利樂奇微電子有限公司
上海市閔行區浦江鎮新駿環路189號C118室
(2)旭創科技(深圳)有限公司
深圳市福田區車公廟泰然四路泰然工業區211 棟615 室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)上海利樂奇微電子有限公司--計算機軟件、集成電路、分立器件、
電子專用設備的批發、進出口、佣金代理，提供相關的配套服務
(2)旭創科技(深圳)有限公司----開發、設計消費性電子產品的軟體、
提供相關技術諮詢及銷售自行開發的軟體
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
