(3438)台灣類比-重大訊息2019-03-21重大訊息- 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(3438)台灣類比-重大訊息2019-03-21

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：3438

發言時間：2019-03-21 14:31:47

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號一樓西側會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書
(2)審計委員會查核本公司107年度決算表冊報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度決算表冊
(2)107年度虧損撥補
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案
(4)解除本公司新任董事競業之限制案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事(含獨立董事)案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192條之1及第172條之1規定受理股東之提名及提案，受理處所為
本公司，受理期間為108/04/19~108/04/28，持有公司已發行股份總數1%以上股份
之股東，得以書面向公司提出。
(2)本次股東會採電子方式行使表決權，行使期間自108/05/26~108/06/22止，
股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
【網址：http://www.stockvote.com.tw】股東會電子投票平台，依相關說明操作之。

標題：(2471)資通-重大訊息2019-03-21

主旨：公告本公司董事會決議通過107年度員工酬勞及董監酬勞

股票代號：2471

公司名稱：資通

發言時間：2019-03-21 14:37:28

標題：(2471)資通-重大訊息2019-03-21

主旨：董事會決議股東會召開日期、事由及停止變更股東名簿記載日期

股票代號：2471

公司名稱：資通

發言時間：2019-03-21 14:35:36

標題：(2607)榮運-重大訊息2019-03-21

主旨：代本公司之重要子公司「立盛企業」公告108年股東常會重要決議事項