標題：誠美材 本公司澄清媒體報導
日期：2019-03-09
股票代號：4960
發言時間：2019-03-08 23:50:03
說明：
1.事實發生日:108/03/08
2.公司名稱:誠美材料科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:中時電子報
6.報導內容:
標題「誠美材董座之爭暫停火，靜待4月26日董事改選結果」
報導所稱「不過，對於葉美麗3月11日召開的董事會，何昭陽
不會出席，雙方有默契將靜待4月26日股東臨時會董事改選結
果。」
7.發生緣由:無
8.因應措施:
(1)該報導所載內文並非本公司之公告，且與事實不合，本公
司董事會應由董事長召集，並無所謂葉美麗召集3月11日董事
會之情事。另昨3月7日本公司劉韋廷獨立董事已經公告
「並未與葉美麗女士等董事共同請求召開108年3月11日之誠美
公司董事會」乙節，故所謂葉美麗召集3月11日董事會既屬非
法召集，自無與會之必要。特此澄清。
(2)有關公司資訊，應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站之
資訊為準。
9.其他應敘明事項:
（1）本公司今日公告全文：「本公司自今年一月有擅行改選
董座之矚目事件以來，公司董事會經營階層歷經重大爭議，
對於本公司之股東、員工、債權銀行以及液晶面板之產業鏈，
造成偌大困擾，引起各方關注，本公司身為國內上市之面板
偏光板大廠之一，亦深感極有不足之處。幸而，本公司各團
隊兩個月來在身數困境的情況下，仍然日夜努力不懈尋求各
種可能，一致希冀為本公司去蕪存菁，調整出最佳之企業體
質，方能面對國內各方之期待。在戮力去除各項阻礙後，已
排定於本年度4月26日召開股東臨時會，全面改選董事，以根
本解決本公司董事會經營階層之爭議問題，使本公司之經營
管理回歸正軌。對於本公司少數高層人員涉及違法弊案事項
，經本公司內部積極調查並掌握相關事證後，本公司審計委員
會亦凜然履行公司監察人之職責，公告決議對涉案人員正式
提起法律追訴，捍衛本公司利益之決心，並正各方視聽。
偏光板為面板之關鍵零組件，由於面板之應用朝大尺寸方向
演變已確定，對於偏光板產業有正面之助力，偏光板之價格
升勢明確。本公司深耕偏光板技術數年，2018年透過子公司
昆山之奇美與日本日東電工簽署技術移轉，聚焦於65吋以上
超寬幅偏光板之生產，本公司有信心於此波景氣升勢中，拔
得頭籌。本公司近來雖歷經董座爭議不斷，創辦人團隊始終
未放棄請求董事會全體成員一致與本公司債權團隊協商之任
何機會，甚至已取得新進團隊之識，務必團結一致渡過短期
的財務困難，才有最大的未來可能性。 藉此也呼籲新進團隊
的董事成員摒除個人涉案的考量，盡速歸隊本公司對外財務
協商的一致陣線，在下個月股東會即將決定新一屆董事會人
員並根本解決董事會爭議的此刻，協助本公司穩定走過爭議
解決前的短暫幾週。最後也感謝本公司的債權銀行、產業鏈
與員工等合作夥伴，長期以來給予本公司的支持，在本公司
產值能夠發揮的環境下，至此厥有充份的能力滿足各夥伴的
合作業務，亦誠懇祈請各夥伴的溝通與諒解，與本公司共享
產業成果。」
（2）劉韋廷獨立董事昨3月7日公告「本人在此澄清本人並未
與葉美麗女士等董事共同請求召開108年3月11日之誠美公司
董事會，蓋本人所關切之108年2月1日昆山奇美之董事會議
案，業已於108年2月26日何昭陽先生所召開之誠美公司董事
會討論事項提案列明，而無須再依照公司法第203條之1第3項
規定自行召集108年3月11日之誠美公司董事會。」
