標題：誠美材 本公司並無所謂葉美麗女士召開之董事會決議
日期：2019-03-11
股票代號：4960
發言時間：2019-03-11 17:07:16
說明：
1.事實發生日:108/03/11
2.公司名稱:誠美材料科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因眾多投資人、媒體與本公司往來廠商詢問部分媒體
載稱葉美麗女士召開本公司董事會云云，特此公告說明。
6.因應措施:
公告：
(1)葉美麗女士並非本公司之董事長，且依本公司108年3月7日
重大訊息所載之劉韋廷獨立董事聲明，亦無本公司過半數之
董事與葉美麗女士共同記明提議事項請求召集董事會之情事
，故葉美麗、陳俊雄與梁基磐三位董事（並未過半）之提案
並不合過半董事提案之法定要件，故葉美麗女士自無權召開
本公司董事會，亦無召開本公司董事會之其他法定理由。
(2)本公司董事長何昭陽先前曾於108年2月26日與108年3月7日召
開董事會，惟因葉美麗、陳俊雄與梁基磐三位董事未出席而
告流會，是就董事會之爭議，由劉韋廷獨立董事依法召集股
東臨時會，定於108年4月26日開會予以處理，此節業於108年
3月8日由重大訊息予以公告。
(3)至於自董事葉美麗等於108年1月14日起所引起之財務問題，
何昭陽董事會仍繼續召集董事會冀以凝聚共識。今108年3月
11日葉美麗董事、陳俊雄董事（梁基磐董事出具委託書委任
劉韋廷獨立董事出席）已依通知，出席本公司董事長上午九
時召開之董事會，並有確切出席紀錄可稽，會中並決議通過
本公司對大陸投資案與財務處理程序，本公司業已依法公告。
(4)若有任何有心人士對外散佈不實消息，造成影響本公司之股
票價格或違反證券交易法之情事，本公司將依法配合檢調單
位進行調查。
7.其他應敘明事項:再次重申，有關本公司之資訊，應以本公司依
規定輸入公開資訊觀測站之資訊為準，勿受有心人士刻意散佈
消息之影響。
