標題：誠美材 本公司董事會決議通過大陸投資案
日期：2019-03-11
股票代號：4960
發言時間：2019-03-11 15:05:50
說明：
1.事實發生日:自民國108/3/11至民國108/3/11
2.本次新增（減少）投資方式:
本公司本次擬對間接持股49%之孫公司昆山之奇美材料科技有限公司，
以不低於原持股比例認購100,966仟美元，若有其他股東放棄認購，
則公司全數認購，上限到1.1億美元。
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
投資金額:100,966仟美元(約當新台幣3,124,393仟元)
4.大陸被投資公司之公司名稱:
昆山之奇美材料科技有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
新台幣9,159,720仟元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金2.04億元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
偏光板
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
4,030,544仟元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
-304,957仟元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金14,650仟元
12.交易相對人及其與公司之關係:
間接持股49%之孫公司
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：間接持股49%之孫公司欲增
資。
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人
間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
經投審會核准後執行。
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
為支應昆山奇材二號線資本支出需求
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
民國 108年 3月 11日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年2月26日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金260,766仟元(約當NTD8,069,404仟元)
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
121.21%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
28.80%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
75,20%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金159,800仟元(約當NTD4,945,011仟元)
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
74.28%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
17.65%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
46.08%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
104年NTD248,097仟元,105年NTD-544,330仟元,106年NTD-482,972仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
0
34.本次交易會計師出具非合理性意見:否
35.會計師事務所名稱:
資誠聯合會計事務所
36.會計師姓名:
林億彰
37.會計師開業證書字號:
(79)台財正(一)第37504號
38.其他敘明事項:
投資金額:100,966仟美元(約NTD3,124,393仟元),
依108年3月8日台灣銀行即期匯率收盤中價
USD/TWD=30.945
