標題：誠美材 本公司澄清媒體報導

日期：2019-03-11

股票代號：4960

公司名稱：誠美材

發言時間：2019-03-11 17:07:41

說明：
1.事實發生日:108/03/11
2.公司名稱:誠美材料科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:東森新聞雲
6.報導內容:
標題「葉美麗召開董事會過半出席 找來群創鞏固昆山奇美經
營權」之內容
7.發生緣由:無
8.因應措施:
(1)該報導之標題與內容皆與事實不合。
(2)葉美麗女士並非本公司之董事長，且依本公司108年3月7日重大
訊息所載之劉韋廷獨立董事聲明，亦無本公司過半數之董事與
葉美麗女士共同記明提議事項請求召集董事會之情事，故葉美
麗、陳俊雄與梁基磐三位董事（並未過半）之提案並不合過半
董事提案之法定要件，故葉美麗女士自無權召開本公司董事會
，亦無召開本公司董事會之其他法定理由。
(3)本公司目前並未任何私募現金增資議案，更無特定人士任意所
謂洽定任何特定人參與本公司之私募現金增資。
(4)為解決董事會紛爭，本公司由劉韋廷獨立董事所召集之108年4
月26日股東臨時會並無任何變更，任何不實訊息如有損害投資
人，將移請偵辦。
(5)至於董事葉美麗等於108年1月14日起所引起之財務問題，何昭
陽董事會仍繼續召集董事會冀以凝聚共識。今108年3月11日葉
美麗董事、陳俊雄董事（梁基磐董事出具委託書委任劉韋廷獨
立董事出席）已依通知，出席本公司董事長上午九時召開之董
事會，並有確切出席紀錄可稽，會中並決議通過本公司對大陸
投資案與財務處理程序，本公司業已依法公告。
(6)若有任何有心人士對外散佈不實消息，造成影響本公司之股票
價格或違反證券交易法之情事，本公司將依法配合檢調單位進
行調查。
9.其他應敘明事項:
再次重申，有關本公司之資訊，應以本公司依規定輸入公開資訊
觀測站之資訊為準，勿受有心人士刻意散佈消息之影響。