標題：誠美材 更正本公司108/01/14重大訊息「公告本公司董事會決議 董事長及副董事長異動」

日期：2019-02-15

股票代號：4960

公司名稱：誠美材

發言時間：2019-02-15 00:26:22

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/02/14
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:
(1)董事長
(2)副董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事長：何昭陽，誠美材料科技股份有限公司董事長
(2)副董事長：葉美麗，誠美材料科技股份有限公司副董事長
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:不適用
6.異動原因:不適用
7.新任生效日期:不適用
8.其他應敘明事項:
1.該次董事會，業經台灣台北地方法院108年1月29日北院忠108司
執全精字第62號命令「相對人葉美麗（即債務人）於本院108年
度訴字第520號兩造確認董事長委任關係不存在及存在之本案訴
訟判決確定前，不得行使誠美材料科技股份有限公司董事長職務
，聲請人何昭陽（即債權人）得繼續行使誠美材料科技股份有限
公司董事長職務』履行，如不履行，本院得依法處怠金或管收之
。」
2.本公司董事長仍為何昭陽，何昭陽董事長依據臺灣臺北地方法院
執行命令已經於108年2月14日進入本公司續行董事長職權。
3.獨立董事蔡蒔銓針對該次董事會上述議案表示保留意見，另已
重大訊息公告。