標題：建騰 董事會決議股東會召開日期、召集事由 (增訂召集事由)

日期：2020-04-30

股票代號：5240

公司名稱：建騰

發言時間：2020-04-30 15:44:57

說明：
1.董事會決議日期:109/04/30
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓 自由廣場會議中心
4.召集事由:
一、報告事項：
1. 本公司一０八年度營業報告
2. 審計委員會查核報告
二、承認事項：
1. 本公司一０八年度營業報告書及財務報表承認案
2. 本公司一０八年度虧損撥補案
三、討論事項：
1. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案 (新增)
四、臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:109/04/13
6.停止過戶截止日期:109/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於一０九年三月二十七日起至一０九年
四月六日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於一０九年四月
六日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】
依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號（或身份證統一編號）及聯絡地址辦理書
面提案手續。
受理股東提案處所：建騰創達科技股份有限公司
（地址：台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓，
電話：(02)2656-2588分機：2113）。