標題：淳紳 公告本公司109年股東常會召開等事宜
日期：2020-03-25
股票代號：4529
發言時間：2020-03-25 17:22:15
說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:台北市信義區光復南路495號11樓(太平洋商旅)
(本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開
資訊觀測站」之重大訊息公告。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)本公司108年度健全營運計畫執行情形報告。
(4)本公司歷次限制員工權利新股辦理情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。
(6)本公司轉投資TPHL集團電動車目前生產進度及與贛州方簽訂各項合同等事宜報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(2)擬發行「109年限制員工權利新股」案。
(3)擬解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
選舉本公司第14屆董事7席(含獨立董事3席)案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
