標題：大略-KY 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(修正議案)
日期：2019-05-15
股票代號：4804
發言時間：2019-05-15 11:25:12
說明：
1.董事會決議日期:108/05/15
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號會議室召開2019年股東常會
4.召集事由一、報告事項:(1)2018年度營業報告
(2)審計委員會查核報告。
(3)本公司2018年度董事酬勞及員工酬勞分配情形。
(4)本公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債募集計畫變更情形。
5.召集事由二、承認事項:(1)承認2018年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認2018年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(4)修訂本公司「公司章程」。
(5)追認2018年度第二次私募普通股應募人為內部人陳偉誌。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:暫無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:(1)依據本公司章程規定，2019年度股東常會受理持股1%
以上股東提案之期間及地點如下：
A.受理期間：2018年4月25日至5月3日16時前，以送達受理地點為憑。
B.受理地點：台北市中山區植福路308號5樓之10。
