主旨: 本公司董事會決議召開一○八年股東常會
股票代號:3479
發言時間:2019-03-25 20:12:28
說明:
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:本公司大會議室(新北市中和區連城路228號7樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告書
(2)一○七年度監察人查核報告書
(3)一○七年度董事、監察人酬勞及員工酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案
(2)一○七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(5)發行限制員工權利新股案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
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