標題：弘塑科技 弘塑科技108年3月25日董事會決議召開108年股東常會事宜
日期：2019-03-26
股票代號：3131
發言時間：2019-03-25 20:04:06
說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街25號1樓(新竹縣工業會)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度員工酬勞及董監酬勞案。
(2)一○七年度營業報告。
(3)監察人審查報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書暨財務報告承認案。
(2)一○七年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董監案：董事席次為五席(包含二席獨立董事)、監察人席次為三席。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除於一○八年股東常會新選任董事競業禁止之限制討論案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東，屆時如未收到者
，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券股份
有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2702-3999。
(2)依公司法第165條之規定，自108年4月21日至108年6月19日停止股票過戶，因最後
過戶日4月20日適逢假日，現場過戶請提前於108年4月19日下午4時30分前駕臨本公
司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二
段97號B2)辦理過戶手續或郵寄辦理(郵寄辦理以郵戳日期截至108年4月19日為憑)。
(3)其餘股東常會相關議案內容將於開會前30天另行公告。
(4)持股未滿1000股之股東，其開會通知書將以公告方式代替。
