標題：弘塑科技 弘塑科技108年3月25日董事會重要決議

日期：2019-03-26

股票代號：3131

公司名稱：弘塑科技

發言時間：2019-03-25 20:04:54

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:弘塑科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年3月25日董事會重要決議如下：
(1)通過一○七年度員工酬勞、董監酬勞案。
(2)通過一○七年年度營業報告書暨財務報告。
(3)通過一○七年度盈餘分配案。
說明：(節錄)一○七年度稅後淨利提列10%法定公積後，每股配發現金8元。
(4)一○八年股東常會辦理全面改選董監案。
(5)解除於一○八年股東常會新選任董事競業禁止之限制，該案將提請股東常會討論。
(6)召開一○八年股東常會案。
(7)其他議案：略。
6.因應措施:前述之第(1)至(5)項，將分別列為108年股東常會報告案、承認案、選舉案
暨討論案。
7.其他應敘明事項:無。