標題：達輝光電 公告本公司董事會決議事項

日期：2019-03-22

股票代號：6434

公司名稱：達輝光電

發言時間：2019-03-21 19:16:57

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司第五屆第十二次董事會，通過重要議案如下:
(1)通過內控聲明書案
(2)本公司一Ｏ七年度私募無擔保普通公司債剩餘額度於剩餘期限內不繼續辦理案
(3)修訂本公司「董事會議事規則」案
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)修訂本公司「股東會議事規則」案
(6)修訂本公司「生產銷售績效獎金發放辦法」案
(7)短期融通資金案
(8)申請銀行額度案
(9)本公司一Ｏ七年度之營業報告書及財務報表案
(10)本公司一Ｏ七年度之虧損撥補案
(11)訂定一Ｏ八年股東常會召開時間、地點及召集事由案
(12)一Ｏ八年股東常會受理股東提案之相關作業案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。