標題：洋基工程 公告本公司設置「審計委員會」及委員名單

日期：2018-11-07

股票代號：6691

公司名稱：洋基工程

發言時間：2018-11-07 18:39:18

說明：
1.發生變動日期:107/11/07
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用。
4.新任者姓名及簡歷:
蔡志瑋:誠一聯合會計師事務所會計師
金山電子股份有限公司獨立董事
昇達科技股有限公司獨立董事
台灣港建股份有限公司監察人
高誌謙:鼎碩聯合會計師事務所執業會計師
鼎駿管理顧問有限公司董事
謙韻投資有限公司董事
乙盛機密工業股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員
旭然國際股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員
陳育淋:GMobi Corporation 通用移動電訊股份有限公司投資總監
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。
6.異動原因:設置審計委員會替代監察人職能。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:107/11/07~110/11/06
9.其他應敘明事項:依據「證券交易法」第14條之4規定及落實公司治理精神，本公司擬以
審計委員會替代監察人職能，由3席獨立董事成立審計委員會。