標題：洋基工程 公告本公司董事會重大決議事項
日期：2019-03-18
股票代號：6691
發言時間：2019-03-18 17:50:14
說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.公司名稱:洋基工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(一)本公司107年度營業報告書及財務報表
(二)本公司107年度盈餘分配案
(三)盈餘轉增資發行新股案
(四)本公司107年度員工及董事酬勞分派案
(五)本公司107年度內部控制制度聲明書案
(六)修訂公司章程部分條文案
(七)訂定本公司「董事會及經理人績效評估辦法」
(八)本公司107年經理人及員工績效獎金估列案
(九)核決權限表修正案
(十)擬修訂公司內部相關制度及管理辦法
(十一)擬修訂「採購及付款循環」
(十二)執行長及總經理薪資調整
(十三)本公司108年度股東常會受理股東提案期間及場所
(十四)召開本公司108年度股東常會案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
