主旨: 公告本公司董事會重大決議事項
股票代號:6691
發言時間:2019-03-18 17:50:14
說明:
1.事實發生日:108/03/18
2.公司名稱:洋基工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(一)本公司107年度營業報告書及財務報表
(二)本公司107年度盈餘分配案
(三)盈餘轉增資發行新股案
(四)本公司107年度員工及董事酬勞分派案
(五)本公司107年度內部控制制度聲明書案
(六)修訂公司章程部分條文案
(七)訂定本公司「董事會及經理人績效評估辦法」
(八)本公司107年經理人及員工績效獎金估列案
(九)核決權限表修正案
(十)擬修訂公司內部相關制度及管理辦法
(十一)擬修訂「採購及付款循環」
(十二)執行長及總經理薪資調整
(十三)本公司108年度股東常會受理股東提案期間及場所
(十四)召開本公司108年度股東常會案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 更正107年8月份至108年2月份衍生性金融商品申報資料
股票代號:5457
發言時間:2019-03-18 17:51:56
主旨: 本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股
股票代號:6691
發言時間:2019-03-18 17:51:49
主旨: 代子公司茂迪(蘇州)新能源有限公司公告總經理異動
股票代號:6244
發言時間:2019-03-18 17:51:42
主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號:6638
發言時間:2019-03-18 17:51:38
主旨: 本公司董事會通過一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派案
股票代號:6638
發言時間:2019-03-18 17:51:08
主旨: 代重要子公司-力韡股份有限公司公告董事會決議
召開108年股東會日期
股票代號:3032
發言時間:2019-03-18 17:49:29
主旨: 代重要子公司-力韡股份有限公司公告盈餘分配
股票代號:3032
發言時間:2019-03-18 17:49:00
主旨: 代重要子公司英特盛科技股份有限公司公告
法人董事及監察人代表人異動
股票代號:6456
發言時間:2019-03-18 17:48:35
主旨: 代子公司昆山弘凱光電有限公司公告接獲民事判決書
股票代號:5244
發言時間:2019-03-18 17:46:53
主旨: 本公司受邀參加美銀美林證券(Bank of America Merrill Lynch)國內法人說明會。
股票代號:6279
發言時間:2019-03-18 17:45:25