標題:洋基工程 公告本公司民國107年第一次股東臨時會重要決議事項
日期:2018-11-07
股票代號:6691
發言時間:2018-11-07 18:32:39
說明:
1.臨時股東會日期:107/11/07
2.重要決議事項:
一、討論暨選舉事項
(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案
(二)辦理現金增資供初次上櫃公開承銷,並由原股東全數放棄認購案
(三)全面改選董事案
(四)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
(五)修訂「背書保證之管理」、「資金貸與他人作業程序」、「負債
承諾及或有事項管理辦法」、「從事衍生性商品交易處理程序」、
「有價證券投資管理辦法」、「誠信經營守則」、「董事及監察人
選舉辦法」、「股東會議事規則」、「集團企業、特定公司及關係
人交易作業程序」、「公司治理實務守則」、「道德行為準則」及
「取得或處分資產處理程序」部份條文案
二、臨時動議:無
3.其它應敘明事項:無