標題：洋基工程 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-03-18

股票代號：6691

公司名稱：洋基工程

發言時間：2019-03-18 17:59:44

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:新北市林口區文化二路1段266號
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)107年度營業報告案。
(2)107年度審計委員會查核報告案。
(3)107年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(二)承認及討論事項：
(1)107年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
(2)107年度盈餘分配案，提請 承認。
(3)擬修訂「取得或處分資產處理程序」。
(4)擬修「資金貸與他人作業程序」及「背書保證之管理」。
(5)擬修訂公司章程部分條文。
(6)盈餘轉增資發行新股案。
5.停止過戶起始日期:108/04/12
6.停止過戶截止日期:108/06/10
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，自108年4月3日至108年4月15日止受理
持股1%股東提案，受理處所:洋基工程股份有限公司(新北市林口區文化二路一段266
號18樓之3)