標題：洋基工程 公告本公司董事會通過之重要議案

日期：2018-08-29

股票代號：6691

公司名稱：洋基工程

發言時間：2018-08-29 18:20:41

說明：
1.事實發生日:107/08/29
2.公司名稱:洋基工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公司於107/08/29召開董事會，通過重要決議如下：
一、修訂公司章程部分條文案，謹提請 討論。
二、訂定本公司「審計委員會組織規程」及「獨立董事之職責範疇規則」案，
提請　討論。
三、擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案，
提請　討論。
四、本公司擬提前全面改選董事案，提請　討論。
五、本公司董事及獨立董事之候選人提名及選舉相關事宜，謹提請 討論。
六、解除新任董事競業禁止限制案，謹提請 討論。
七、修訂公司內部相關制度及管理辦法，謹提請 討論。
八、修訂公司管理辦法，謹提請 討論。
九、擬訂定召開本公司107年第一次股東臨時會日期、時間、地點及召集事由相
關事宜，提請 討論。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無