標題：洋基工程 公告本公司民國107年第一次股東臨時會全面改選董事當選 名單且董事變動已達1/3

日期：2018-11-07

股票代號：6691

公司名稱：洋基工程

發言時間：2018-11-07 18:35:28

說明：
1.發生變動日期:107/11/07
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:賴有忠/本公司董事長
董事:星瑞投資有限公司 代表人:鄧玉星/本公司董事
董事:力多投資有限公司 代表人:劉士源/本公司董事
董事:平金興業股份有限公司 代表人:林宗亮/本公司董事
董事:謝孟容/本公司董事
監察人:黃棨淂/本公司監察人
監察人:賴怡帆/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事:賴有忠/本公司董事長
董事:黃棨淂/本公司董事
董事:星瑞投資有限公司 代表人:鄧玉星/本公司董事
董事:力多投資有限公司 代表人:劉士源/本公司董事
董事:平金興業股份有限公司 代表人:林宗亮/本公司董事
董事:林世貞/久舜營造股份有限公司總經理及董事
獨立董事:蔡志瑋/誠一聯合會計師事務所會計師
金山電子股份有限公司獨立董事
昇達科技股有限公司獨立董事
台灣港建股份有限公司監察人
獨立董事:高誌謙/鼎碩聯合會計師事務所執業會計師
駿管理顧問有限公司董事
謙韻投資有限公司董事
乙盛機密工業股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員
旭然國際股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員
獨立董事:陳育淋/GMobi Corporation 通用移動電訊股份有限公司投資總監
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任/新任。
5.異動原因:提前全面改選董事。
6.新任董事選任時持股數:
董事:賴有忠/持股數:734,600股
董事:黃棨淂/持股數:431,000股
董事:星瑞投資有限公司 代表人:鄧玉星/持股數:1,693,000股
董事:力多投資有限公司 代表人:劉士源/持股數:2,760,000股
董事:平金興業股份有限公司 代表人:林宗亮/持股數:3,672,600股
董事:林世貞/持股數:0股
獨立董事:蔡志瑋/持股數:0股
獨立董事:陳育淋/持股數:0股
獨立董事:高誌謙/持股數:0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/12/18~109/12/17
8.新任生效日期:107/11/07
9.同任期董事變動比率:5/9
10.其他應敘明事項:無。