標題：洋基工程 公告本公司董事會決議107年第一次股東臨時會召開事宜

日期：2018-08-29

股票代號：6691

公司名稱：洋基工程

發言時間：2018-08-29 18:21:03

說明：
1.董事會決議日期:107/08/29
2.股東臨時會召開日期:107/11/07
3.股東臨時會召開地點:新北市林口區文化二路一段266號
4.召集事由:
(一)討論暨選舉事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。
(3)全面改選董事案。
(4)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(5)修訂「背書保證之管理」、「資金貸與他人作業程序」、「負債承諾及或有事項管
理辦法」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「有價證券投資管理辦法」、「誠信經
營守則」、「董事及監察人選舉辦法」、「股東會議事規則」、「集團企業、特定公司
及關係人交易作業程序」、「公司治理實務守則」、「道德行為準則」及「取得或處分
資產處理程序」部份條文案。
(二)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:107/10/09
6.停止過戶截止日期:107/11/07
7.其他應敘明事項:
受理獨立董事候選人提名：
依公司法規定，受理獨立董事候選人提名期間自民國107年9月21日至107年10月1日
止，掛號郵寄至本公司(新北市林口區文化二路一段266號18樓之3)，以107年10月1日16
時前寄達為準。凡有意提名者，請於上述期間依規定辦理股東提名手續，並敘明聯絡人
及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。