標題：乂迪生 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (新增討論事項)

日期：2022-05-04

股票代號：7452

公司名稱：乂迪生

發言時間：2022-05-04 17:15:17

說明：
1.董事會決議日期:111/04/22
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:臺中市公益路二段51號B1
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告
(2)110年度審計委員會查核報告
(3)公司虧損達實收資本額二分之一報告
(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案
(2)110年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(4)修訂子公司「資金貸與他人作業程序」案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案，受理處所為本公司財務處
(地址：台中市南屯區五權西路二段666號15樓之1-4)，受理期間為自111年4月14日
至111年4月25日下午五時止，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面
向公司提出股東會議案