標題：方舟 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-29

股票代號：6611

公司名稱：方舟

發言時間：2022-03-29 16:42:38

說明：
1.董事會決議日期:111/03/29
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段368-1號10樓之1(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一O年度營業報告
(2)審計委員會查核一一O年度決算表冊報告
(3)本公司一一O年度第二季認列減損情形報告
(4)本公司累計虧損達實收資本額二分之一報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一O年度營業報告書及財務報表案
(2)一一O年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)擬訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
(4)解除本公司董事競業禁止限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面方式向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國111年04月19日起至民國111年04月29日中午十二時止受理股東提案，
凡有意提案之股東，請於民國111年04月29日中午十二時前送(寄)達本公司管理部
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
(郵寄者以寄達為憑，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號
函件寄送。)