標題：方舟 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (新增報告事項)

日期：2022-05-16

股票代號：6611

公司名稱：方舟

發言時間：2022-05-16 16:41:29

說明：
1.董事會決議日期:111/05/16
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段368-1號10樓之1(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一O年度營業報告
(2)審計委員會查核一一O年度決算表冊報告
(3)本公司一一O年度第二季認列減損情形報告
(4)本公司累計虧損達實收資本額二分之一報告
(5)本公司110年股東常會通過之私募發行普通股案執行情形報告(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一O年度營業報告書及財務報表案
(2)一一O年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)擬訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
(4)解除本公司董事競業禁止限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
一、本次股東常會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：
統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。
二、本公司111年股東常會受理股東書面提案之期間與處所不變。