標題：劍湖山 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-08-24

股票代號：5701

公司名稱：劍湖山

發言時間：2021-08-24 15:12:43

說明：
1.股東常會日期:110/08/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單如下:
法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-陳冠如
法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-陳鏡亮
法人董事/耐斯企業股份有限公司代表人-陳志鴻
法人董事/柏拉弗股份有限公司代表人-陳鏡仁
法人董事/耐斯國際開發股份有限公司代表人-尤義賢
法人董事/愛健生命科學股份有限公司代表人-陸醒華
法人董事/和鼎國際開發股份有限公司代表人-洪明正
法人董事/愛寶諾國際開發股份有限公司代表人-王子鏘
獨立董事-陳惟龍
獨立董事-劉吉雄
獨立董事-林慶苗
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(3)通過本公司擬辦理110年私募有價證券案。
(4)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無