標題：泰豐 本公司董事會決議公開標售子公司泰鑫建設股份有限公司
全部股權暨子公司泰誠開發股份有限公司全部股權之招標方式
及招標文件主要內容，與公開招標程序及相關授權事宜
日期：2021-07-22
股票代號：2102
發言時間：2021-07-22 18:25:04
說明：
1.事實發生日:110/07/22
2.公司名稱:泰豐輪胎股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為配合本公司長期營運及公司資金需求。
6.因應措施:本案決議通過招標方式及招標文件主要內容，由世
邦魏理仕有限公司據以辦理後續公開招標程序及相關事宜，如
有未盡事項，需由本公司辦理者，授權董事長全權處理之。
7.其他應敘明事項:
審計委員會於董事會說明今日之審計委員會提案要求就本公司
回復台灣證交所來函，評估於股東常會說明「處分土地及股權
與關廠對公司之影響情形、相關作業程序與決策過程及因應措
施等」,本公司已函復將於今年股東常會，按照股東會開會前之
已執行情形或進度加以說明，並記載於股東會議事錄，以徵本
公司向來遵守法令及章則制度，並落實公司治理，以維護、保
障股東權益之一貫立場。就此審計委員會將責成經理部門於股
東常會前一週彙集完整之資料向審計委員會報告，俾於股東常
會向全體股東說明「處分土地及股權與關廠對公司之影響情形
、相關作業程序與決策過程及因應措施等」，能有充足之資訊
，以善盡獨立董事之職責，並彰顯審計委員會歷來對本公司經
營團隊之監督功能，及落實公司內控制度之成效。
