標題：泰豐 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-08-31

股票代號：2102

公司名稱：泰豐

發言時間：2021-08-31 17:14:57

說明：
1.股東常會日期:110/08/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過109年財務報表及
營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(2)不通過股東提「解任南港輪胎股份有限公司(下稱南港輪胎)暨
其指派之代表人(包括現所指派之代表人趙國帥及其後所指派之代
表人)之董事職務」案。
(3)不通過股東提「對法人股東南港輪胎股份有限公司(下稱南港
輪胎)行使歸入權」案。
(4)通過股東提「解任獨立董事李天祥」暨董事會提「委請外部專
業人士進行鑑識會計專案，以明獨立董事並無提案股東指稱之解
任事由」案。
(5)通過股東提「解任獨立董事左偉莉」暨董事會提「委請外部專
業人士進行鑑識會計專案，以明獨立董事並無提案股東指稱之解
任事由」案。
(6)通過股東提「解任獨立董事周倖如」暨董事會提「委請外部專
業人士進行鑑識會計專案，以明獨立董事並無提案股東指稱之解
任事由」案。
(7)不通過以詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案。
(8)不通過辦理私募普通股案。
7.其他應敘明事項:無。