標題：力麗店 本公司董事會決議召開民國110年股東常會

日期：2021-03-22

股票代號：5364

公司名稱：力麗店

發言時間：2021-03-22 16:45:06

說明：
1.董事會決議日期:110/03/22
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:台北市松江路162號B1。
4.召集事由一、報告事項:
(1) 109年度營業報告書。
(2) 109年度監察人查核報告書。
(3) 109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4) 109年度私募普通股增資案執行情形報告。
(5)修正「誠信經營守則」報告。
(6)修正「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 109年度營業報告書及財務報表案。
(2) 109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」案。
(2)修正「股東會議事規則」案。
(3)修正「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)修正「取得或處分資產作業程序」案。
(5)修正「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修正「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
董事會尚未通過。
14.其他應敘明事項:無。