主旨： 公告本公司108年股東常會董事選舉當選名單
股票代號：1569
發言時間：2019-06-25 16:03:40
說明：
1.發生變動日期:108/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事蕭欽銘/濱川企業股份有限公司董事長。
董事蕭欽群/濱川企業股份有限公司總經理。
董事劉浩雲/濱川企業股份有限公司副總經理。
董事李璠/濱川企業股份有限公司副總經理。
董事金浩/濱川企業股份有限公司協理。
獨立董事梁素梅/眾嘉聯合會計師事務所執業會計師。
獨立董事李瑗晴/鉅橡企業股份有限公司獨立董事。
監察人:李景隆/京慧投資(股)公司董事。
監察人:黃曾添/倍思特資優文教(股)公司董事。
監察人:張誌純/日月光製造(股)公司財務部處長。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事蕭欽銘/濱川企業股份有限公司董事長。
董事蕭欽群/濱川企業股份有限公司總經理。
董事劉浩雲/濱川企業股份有限公司副總經理。
董事謝政達/濱川企業股份有限公司副總經理。
董事李璠/濱川企業股份有限公司副總經理。
董事金浩/濱川企業股份有限公司協理。
董事黃曾添/倍思特資優文教(股)公司董事。
獨立董事梁素梅/眾嘉聯合會計師事務所執業會計師。
獨立董事李瑗晴/鉅橡企業股份有限公司獨立董事。
獨立董事李俊賢/台灣核心生醫科技有限公司負責人。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿股東常會全面改選
7.新任者選任時持股數:
新任董事:
董事蕭欽銘 9,870,909股。
董事蕭欽群 7,770,423股。
董事劉浩雲 508,631股。
董事謝政達 20,244股。
董事李璠 74,281股。
董事金浩 61,815股。
董事黃曾添 0股。
獨立董事梁素梅 0股。
獨立董事李瑗晴 0股。
獨立董事李俊賢 0股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/22~108/06/21
9.新任生效日期:108/06/25
10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:本次辦理全面改選時，設置審計委員會替代監察人，
不再設置監察人，審計委員會由全體獨立董事組成並依規定行使職權。
