標題：濱川 董事會重要決議

日期：2019-08-12

股票代號：1569

公司名稱：濱川

發言時間：2019-08-12 15:22:31

說明：
1.事實發生日:108/08/12
2.公司名稱:濱川企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)提報108年第二季合併財務報表報告案。
(2)提報續保董事及重要職員責任保險報告案。
(3)通過背書保證事項授權董事長在當期淨值50﹪以內先予決行案。
(4)通過銀行之借款額度申請案。
(5)通過資金貸與集團公司案。
(6)通過為轉投資公司之銀行借款額度提供保證追認案。
(7)通過為轉投資公司之銀行借款額度提供保證案。
(8)通過本公司薪資報酬委員會委員聘任案。
(9)通過更換本公司發言人及代理發言人案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。