標題：濱川 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-25

股票代號：1569

公司名稱：濱川

發言時間：2019-06-25 16:03:22

說明：
1.股東常會日期:108/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司107年度營業報告書及
決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事選舉案，當選名單如下:
(1)董事:蕭欽銘、蕭欽群、劉浩雲、謝政達、李璠、金浩、黃曾添
(2)獨立董事:梁素梅、李瑗晴、李俊賢
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂「背書保證作業程序」案及「資金貸與作業程序」案。
(4)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案。
(5)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。