主旨： 董事會重要決議
股票代號：1569
發言時間：2019-03-26 15:12:54
說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:濱川企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過107年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
(2)通過107年度之財務報表案，並提請股東會承認。
(3)通過107年度盈餘分配案，並提請股東會承認。
(4)通過本公司民國107.01.01-107.12.31之內部控制制度聲明書案。
(5)通過定期評估簽證會計師獨立性之情形案。
(6)通過為轉投資公司之銀行借款額度提供保證案。
(7)通過訂定「審計委員會組織規程」案。
(8)通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」，並提請股東會討論。
(9)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案，並提請股東會討論。
(10)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案，並
提請股東會討論。
(11)通過修訂「股東會議議事規則」案，並提請股東會討論。
(12)通過現金增資HAMAGAWA HOLDINGS美金3,349,340元。
(13)本公司第十三屆董事選舉案，並提請股東會改選。
(14)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，並提請股東會討論。
(15)通過訂定本公司108年股東常會開會時間、開會地點及召集事由案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
