主旨： 公告本公司董事會決議召開股東常會
股票代號：1569
發言時間：2019-03-26 15:10:38
說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:高雄市大寮區大發工業區華中路一號三樓(大發工業區活動中心禮堂)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)赴大陸投資情形報告。
(4)發行轉換公司債執行情形報告。
(5)背書保證情形報告。
(6)資金貸與情形報告。
(7)私募有價證券辦理情形報告。
(8)107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(9)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂「背書保證作業程序」案及「資金貸與作業程序」案。
(3)修訂「股東會議事規則」案。
(4)修訂「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)第十三屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依相關規定，本公司國內可轉換公司債於108/4/27~108/6/25停止轉換或執行。
(2)依公司法第172條之1規定，本公司自108年4月20日起至108年4月29日止受理股東就
本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國108年4月29日17時前寄（送）達並敘
明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵戳日期為憑並請於信
封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）。受理提案之地點：濱川企
業股份有限公司財務部。地址：高雄市大寮區興業路二號。電話：07-7871521。
(3)依公司法第192條之1規定，本公司自108年4月20日起至108年4月29日止受理股東就
本次股東常會之獨立董事候選人名單提名，凡有意提名之股東請於民國108年4月29日17
時前寄（送）達並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以郵戳
日期為憑並請於信封封面上加註『獨立董事候選人名單提名函件』字樣，以掛號函件寄
送。受理提案之地點：濱川企業股份有限公司財務部。地址：高雄市大寮區興業路二號
。電話：07-7871521。
(4)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知概
依公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構富邦綜合證券股
份有限公司股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往出席股東會。
(5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108年5月25日至108年6月22
日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。
