標題：新麥企業 公告本公司民國108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-15

股票代號：1580

公司名稱：新麥企業

發言時間：2019-06-14 18:57:46

說明：
1.股東常會日期:108/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一○七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司【公司章程】案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一○七年度營業報告書及財
務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事及獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
A.通過修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案。
B.通過修訂本公司【資金貸與他人作業程序】案。
C.通過修訂本公司【背書保證作業程序】案。
D.通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。