標題：新麥企業 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2019-03-14

股票代號：1580

公司名稱：新麥企業

發言時間：2019-03-14 18:36:07

說明：
1.事實發生日:108/03/14
2.公司名稱:新麥企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司民國107年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表及會計師查核報告
書稿本案。
(2)通過本公司民國107年度盈餘分配案。
(3)通過本公司民國107年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(4)通過本公司民國108年股東常會受理百分之一以上股東提案相關事宜案。
(5)通過受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，對董事(含獨立董事)
候選人提名相關事宜案。
(6)通過全面改選董事及獨立董事案。
(7)通過提名董事暨獨立董事候選人案。
(8)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(9)通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨民國108年度會計師委任及報酬案。
(10)通過本公司向彰化銀行及玉山銀行辦理授信額度之續約案。
(11)通過本公司重新派任各轉投資公司董事及監察人案。
(12)通過本公司之曾孫公司新麥機械（中國）有限公司盈餘轉增資案。
(13)通過本公司民國一百零七年內部控制制度設計及執行之有效性考核案。
(14)通過民國一百零七年內部控制制度聲明書案。
(15)通過修訂本公司【公司章程】案。
(16)通過修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案。
(17)通過修訂本公司【公司治理實務守則】案。
(18)通過修訂本公司【董事會績效評估辦法】案。
(19)通過訂定本公司【處理董事要求之標準作業程序】案。
(20)通過修訂本公司【資金貸與他人作業程序】案。
(21)通過修訂本公司【背書保證作業程序】案。
(22)通過召集本公司民國108年股東常會相關事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。