標題：新麥企業 公告本公司董事會決議召開民國108年股東常會

日期：2019-03-14

股票代號：1580

公司名稱：新麥企業

發言時間：2019-03-14 18:40:13

說明：
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號3樓會議室A(新北市勞工活動中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一○七年度營業報告書。
(2)本公司民國一○七年度審計委員會審查報告書。
(3)本公司民國一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司【公司章程】案。
(2)修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案。
(3)修訂本公司【資金貸與他人作業程序】案。
(4)修訂本公司【背書保證作業程序】案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事及獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年5月15日至民
國108年6月11日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。